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來源：日照公安

日照公安防范電詐系列報道178

近日，日照公安

輾轉3省打掉3個地下錢莊

涉案資金3000余萬元

該案是在省公安廳刑偵局指揮下

破獲的省公安廳掃黑、反詐

“雙督辦”案件

1月中旬

一男子網上裸聊被敲詐

市公安局反詐中心

在研判資金流向時發現

涉案銀行卡在外地有取款操作

“應該是為裸聊敲詐團伙洗錢的”

戰機稍縱即逝！

市公安局反詐中心會同

東港公安分局成立專案組

直赴300公里外

對取款人王某實施抓捕

王某落網后經擴線深挖

鹿某、程某等10名

洗錢團伙成員相繼落網

為盡快挖出

該洗錢團伙的上線

專案組連夜開展審訊、研判

掌握了關鍵涉案信息

及團伙組織架構

專案組發現

其上線犯罪團伙

在福建有大量活動軌跡

并確定了骨干成員的身份

在研判資金流水時

民警發現

在浙江也有一處窩點

隨即確定了陳某等人的身份

2月5日

專案組兵分兩路

直奔浙江、福建

2月14日

經過近10天的堅守

兩地抓捕組同時收網

將8名骨干成員抓獲歸案

并順利押解回山東日照

經過40余個日夜

輾轉多省

共抓獲犯罪嫌疑人18人

扣押涉案車輛6臺

作案用電子設備一宗

洗錢團伙在境內設立地下錢莊

使用USDT（泰達幣）虛擬貨幣

將詐騙資金洗白后轉移到境外

至查處時

涉案資金已達3000余萬元

日照公安提醒

為詐騙團伙洗錢是犯罪行為，虛擬貨幣交易同樣涉嫌犯罪。

泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基于貨幣美元（USD）的代幣Tether USD。隨著電信網絡詐騙打擊治理的不斷深入，相比傳統的三方支付、對公賬戶，利用USDT加跑分平臺洗錢的資金通道增多。

虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。2021年9月，中國人民銀行發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，指出泰達幣等虛擬貨幣不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。從事非法金融活動將被追究刑事責任。